12月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江东阳富民村镇银行股份有限公司存在以下6项违法行为类型，受到警告，并被罚款89.6万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反网络安全管理规定；
4．违反反假货币业务管理规定；
5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
未按规定履行客户身份识别义务。
叶某（时任浙江东阳富民村镇银行股份有限公司业务管理部副总经理）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚 内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限 （自公示之日起计算） |
备注 |
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1 |
浙江东阳富民村镇银行股份有限公司 |
金银罚决字〔2025〕23号 |
1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反网络安全管理规定； 4．违反反假货币业务管理规定； 5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 6．未按规定履行客户身份识别义务。 |
警告，罚款89.6万元 |
中国人民银行金华市分行 |
2025年12月9日 |
三年 |
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2 |
叶某（时任浙江东阳富民村镇银行股份有限公司业务管理部副总经理） |
金银罚决字〔2025〕22号 |
对浙江东阳富民村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款1万元 |
中国人民银行金华市分行 |
2025年12月9日 |
三年 |
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